2021-05-28 新闻发布会：苹果老虎机市公安局成功侦破公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案新闻发布会

主持人：新闻界、媒体界的朋友们：大家上午好！首先，欢迎各位参加苹果老虎机市公安局成功侦破公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案的新闻发布会，我是主持人顾晓红。今天参加发布会的领导有：苹果老虎机市副市长、公安局局长周强，苏州市公安局刑事警察支队支队长杨暋昀，苹果老虎机市公安局副局长刘文，苹果老虎机市公安局刑警大队大队长陈健，苹果老虎机市公安局刑警大队副大队长朱红昌。参加发布会的媒体有：江苏卫视、江苏新闻广播、现代快报、扬子晚报、江南时报、苏州日报、苏州电视台、看苏州、苹果老虎机日报、苹果老虎机电视台、苹果老虎机发布。感谢各位的莅临！今天的发布会设有四项议程：一是苹果老虎机市副市长、公安局局长周强介绍苹果老虎机市打击治理电信网络新型违法犯罪止损控案百日会战开展情况；二是苏州市公安局刑警支队支队长杨暋昀介绍苏州市止损控案百日会战工作开展情况及下一步工作举措；三是苹果老虎机市公安局副局长刘文对公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案侦破情况进行新闻发布；四是参加发布会记者现场提问。下面进行第一项议程，请苹果老虎机市副市长、公安局局长周强介绍苹果老虎机市打击治理电信网络新型违法犯罪止损控案百日会战开展情况；

周强：各位记者、媒体朋友们，大家上午好！今年以来，苹果老虎机公安机关深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗工作的重要指示精神，坚持系统思维，立足本地实际，健全打击治理电信网络新型违法犯罪“1235”工作机制，着力打造一套体系、夯实两个平台、做精三个方面、提升五个能力，积极构建反诈防骗社会治理新格局。今年以来，苹果老虎机市电信网络诈骗发案数环比下降7.28%，立案数和经济损失数环比分别下降8.42%、6.18%，破案数、抓获数同比分别上升61.26%、24.5%；累计冻结扣押涉案资金1900余万元。近日，苹果老虎机公安机关在苏州市公安局指导下，成功侦破公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案。我们的做法是：在组织领导上，建立一套体系。将打击治理电信网络诈骗犯罪作为推动“专业打职业”“团队打团伙”的重要抓手，成立“百日会战”领导小组及党政、公安双专班，实体化运行两级专班，构建职责清晰、科学规范、运行有效的综合治理体系，成立苏州首家县级反诈防诈综合性实战训练基地，推动苹果老虎机电信网络犯罪“打防管控宣”一体化机制常态运行。在精准劝阻上，夯实两个平台。构建反诈宣传新格局，实现“大水漫灌、分区浇灌、精准滴灌”多种宣传方式同步部署。深化精准防平台应用，会同相关部门组建联合战队，融合警格网格，运用“大数据+网格化+铁脚板”机制实现预警劝阻核查“三快三必须”。深化技术防平台应用，大力推广国家反诈中心APP和金钟罩警民联防系统，织密技术防护网。在宣传发动上，做精三个方面。创新打造“娄东无诈”意识防品牌体系。构建党员反诈先锋“5+”特色反诈防骗宣传体系，推动“一乡镇一品牌”建设，全面创新宣传手段。落实“每案四必”复宣督导，不断压实主体责任。在业务水平上，提升五个能力。围绕重点工作，采取有效措施，不断提升苹果老虎机行业治理、预警劝阻、精准宣防、赋能研判、专案快打五大能力。全力推动全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈，全面构建打击治理电信网络新型违法犯罪“苹果老虎机模式”。下一步，苹果老虎机公安将深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗的重要指示精神，在苏州市公安局的坚强领导下，接续深化“188”提升计划，推进“双六”战略落地见效，以超常的精神状态、超常的决心意志、超常的工作措施全力加速冲刺，以优异成绩庆祝建党100周年！

主持人：下面进行第二项议程，请苏州市公安局刑警支队支队长杨暋昀介绍苏州市止损控案百日会战工作开展情况及下一步工作举措；

杨暋昀：各位记者、各位媒体朋友：大家上午好！苹果老虎机“12.19”案件，无论是从抓获的犯罪集团层级环节之全面、抓获的偷越国边境人员数量之众多，还是追赃挽损数额之巨大来看，都堪称是近年来苏州乃至全省成功全链条侦破的一起特大跨境电信网络诈骗案件，具有重大意义和深远影响！此案是对苹果老虎机公安打击电信网络新型违法犯罪实战综合能力的一次重大检验。同时，成功侦破此案，是对苹果老虎机公安近年来刑侦工作优化转型升级的一次充分肯定，也是对苹果老虎机全面构建“全警反诈、全民参与、全社会反诈”新格局的一次强力推动。今年以来，苹果老虎机公安积极应对新时代刑事犯罪趋势变化带来的新挑战，根据两级公安工作会议精神以及“聚焦专业队建设，创新侦查模式再突破”的总体要求，强力推动落实“专业打职业、团队打团伙”的侦查办案新模式，全面聚焦星链全谱构建、全面推进大侦查合成作战、紧盯各类突出犯罪不放、打造融合高效的办案机制，精心塑造“专业警种主导办案、派出所协同办案”的刑事侦查新格局，全面推动刑侦工作高质量发展，取得了优异成绩。电信网络诈骗犯罪的高发，严重损害了人民群众的财产安全和社会治安形势。近期，习近平总书记就打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示、批示，充分体现了党中央对打击治理电信网络新型犯罪的重视，此项工作也前所未有的被提升到了国家层面的高度。习近平总书记的重要指示批示精神，为我们打击治理电信网络新型犯罪指明了方向。下一步，市县两级专班及两级专业队将在以下三个方面下功夫，全面提升打击治理电信网络新型违法犯罪成效。一是全力推进“百日会战”。“止损控案百日会战”工作，是苏州推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重大举措。行动开展以来，苏州在“大网铁”“精准防”“技术反制”及专案快打等方面都取得了明显的成效，得到了公安部的高度肯定，增强了我们打赢“百日会战”的底气。我们将在总结前期成效的基础上，继续夯实“三防一打”四大组合策略，为全面遏制电信网络诈骗犯罪努力。二是全力推进专案快打。对正在侦办的电网诈案件，加快深挖彻查、提炼总结，办成精品案件；瞄准黑灰产，对上级推送的各类线索，逐条开展研判，分类核查处置；加大涉诈人员专项研判、专项管控，确保嫌疑人被及时发现、及时抓捕。三是全力做好宣传防范。对七类易受骗人群，要精准投放宣传知识，推动“群体靶向宣传”向“单元靶向宣传”升级；强力推进“四无”创建活动，发动苹果老虎机宣传队伍，集中开展扫楼式、面对面宣传；要针对不同诈骗手段，研究汇编反诈话术手册，用通俗易懂、简单明了的语言揭穿骗术，增强宣防工作的针对性、实用性。增强居民群众自觉抵御诈骗的自觉性，我就讲这么多，谢谢大家！

主持人：下面我们进行第三项议程，由苹果老虎机市公安局对公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案侦破情况进行新闻发布。发布之前，让我们先观看一个短片。（观看短片）

主持人：好，下面，我们有请苹果老虎机市公安局副局长刘文对案件侦破情况进行新闻发布。

刘文：各位记者、各位媒体朋友：大家上午好！近年来，苹果老虎机市公安局高度重视打击电信网络新型违法犯罪。特别是苏州市部署打击治理电信网络新型违法犯罪止损控案百日会战以来，苹果老虎机市公安局严格贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，整合部门资源、配强专业力量，加快推动专案打击队伍建设，汇聚共享各方数据，形成上下联动、合成作战的一体化打击格局，精心组织开展“断卡”“清源”“净网2021”等专项行动,取得了良好的成效。近日，苹果老虎机市局成功侦破公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人32名，串并全国范围内诈骗案件156起、涉案资金8000余万元，依法查扣涉案人民币882万元。该案是今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。去年12月，我局接市民王某报警称：2020年11月至12月期间，其在网络上被人以高额回报为由，诱骗下载某平台，并先后多笔投入共计人民币1260万余元进行所谓的“黄金期货”虚假投资，后发现被骗。案发后，我局第一时间抽调精干警力联合成立专案组，按照“专业打职业、团队打团伙”的总体策略，在苏州市公安局刑侦、网安等部门强有力地指导支撑下，紧紧围绕资金流、信息流、数据流等方面开展工作，充分运用数据赋能、多警种合成作战等专业手段，迅速取得突破。一是第一时间紧急止付冻结尚未被犯罪团伙转移的被骗资金，围绕被骗资金，循线追踪迅速查明流向；二是以“六星科技、纵横警务”为支撑，依托合成作战机制，迅速突出团伙主要成员身份；三是立足数据分析，通过对海量数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联，准确刻画出犯罪团伙组织架构和层级分工。经过一个多月的缜密侦查，专案组最终成功锁定盘踞在东南亚的一个职业诈骗犯罪团伙。今年年初，专案组获悉该犯罪团伙部分主要成员陆续由西南一带偷越入境，迅速组织警力分赴贵州、广东、四川等9省17地市同步开展收网行动。至今，已累计抓获涉案嫌疑人32人，12名主犯均被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。下一步，苹果老虎机市公安局将接续苏州市局“188”提升计划和“双六”推进策略，按照“专业打职业、团队打团伙”的总体策略，“聚焦专业队建设、实现侦查模式再突破”的总体要求，以政法队伍教育整顿为契机，紧紧围绕“我为群众办实事”实践活动，始终保持对电信网络诈骗违法犯罪高压严打态势，全面落实打防管控宣各项措施，全力构建反诈防骗社会治理新格局,以优异成绩庆祝建党100周年。在此，我们也正告在逃的犯罪分子，及时悔悟、早日自首，争取法律的宽大处理。另外，我们也提醒广大市民关注防诈提示、提高防范意识，不给犯罪分子可乘之机！

主持人：下面进行第四项议程，请各媒体朋友就该案件的相关情况进行现场提问。

苏州日报记者：各位领导，我是苏州日报的记者，我想请问一下该犯罪团伙的组织架构和人员背景情况？

主持人：这个问题请刑警大队副大队长朱红昌回答。

朱红昌：各位媒体朋友们你们好，在苏州市公安局专业部门的强力支撑下，专案组通过海量数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联，准确刻画出以“朱某”为首的犯罪团伙组织架构。该诈骗集团分工明确、职责清晰、公司化运营，具有高度职业化特征。从组织架构上来看，共分为金主、管理层、客户开发部、质量监督部、技术部、客服部、财务部、保安部等八个层级。诈骗集团成员大部分来自我国西南地区，整体呈现年轻化趋势，被所谓老乡、朋友以高薪利诱的方式，哄骗偷越边境至东南亚地区从事电信网络诈骗活动。期间，若有不愿从事诈骗活动的，主要成员则以索要高额路费或殴打、胁迫等方式逼迫其就范。

苹果老虎机日报记者：我是苹果老虎机日报的机制，我想请问一下，这个犯罪团伙实施诈骗的作案手法是什么样的？

主持人：这个问题请朱红昌进行回答。

朱红昌：本案是一起典型的“杀猪盘”类网络诈骗案件，一作案过程共四个步骤：第一步，犯罪分子伪装成成功人士，通过婚恋网站、网络社交工具寻找、物色诈骗对象，通过聊天交友确定男女朋友、婚恋关系，甚至远程下单赠送昂贵礼品，取得信任；第二步，取得信任后，犯罪分子推荐各类投资理财平台，谎称系统存在漏洞、有内幕消息、有专业导师团队等，只要投资、投注就能稳赚不赔，甚至先提供一个账号让你帮忙管理，进行体验，从而诱导你投注；第三步，当你一旦上当，进行少量投资或投注时，回报率很高，提现很快，让你逐渐产生贪婪的欲望，继续加大投资或投注的金额；最后一步，当你投入大额资金后，会发现网站、APP及平台账户内的资金无法提现，或在投资和投注的过程中，全部亏损、赔掉，此时才发现对方将你早已拉黑。

江苏新闻广播记者：我是江苏新闻广播的记者，我想请问一下在这个案件的侦破过程中有什么样的特色和亮点。

主持人：这个问题请刑警大队大队长陈健回答。

陈健：各位记者、媒体朋友你们好。本案具有以下三个方面的亮点：一是今年以来全省首起全链条侦破的案值最大的电信网络诈骗案件。当前电信网络诈骗犯罪职业化的趋势越来越明显，形成了分工合作、彼此依赖、利益共享的犯罪链条。本案先后抓获引流吸粉、技术支撑、两卡买卖、资金结算等环节犯罪嫌疑人32名。二是今年以来全省抓获偷越国边境人员最多的电信网络诈骗案件。案发后，经侦查发现本案主要嫌疑人均在境外，专案组紧盯不放、架网守候，先后抓获18名偷越国边境人员。三是今年以来全省单笔追赃挽损金额最大的电信网络诈骗案件。本案资金经境外专业团伙洗钱，资金流向追查难度较大，我们始终坚持打击犯罪与追赃挽损并重。案发后，我们穷尽各种措施共依法追回资金人民币882万元。

主持人：好,因时间关系,我们今天的提问环节到此结束。会后，我们还安排了自由采访环节，有兴趣的媒体朋友可以与我们的办案民警作进一步交流。各位新闻界的朋友，苹果老虎机公安将坚决贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，坚持以人民为中心，全面落实打防管控宣各项措施，将“学党史为群众办实事”、政法队伍教育整顿活动的成果转化为实际工作成效，始终保持对电信网络诈骗违法犯罪高压严打态势。同时，也希望新闻媒体准确、及时地报道公安机关取得的重大战果，弘扬正气、鼓舞士气、教育群众、震慑犯罪，引导社会各界凝聚共识，形成合力，共同打赢这场反诈人民战争。今天的新闻发布会到此结束，谢谢大家！